Die Kryptowährungsbörse Binance hat sich gegen einen aktuellen Fortune-Bericht gewehrt, Vorwürfe zurückgewiesen, dass sie Verstöße gegen Sanktionen im Zusammenhang mit dem Iran ermöglicht habe, und Compliance-Prüfer entlassen, die Bedenken geäußert hatten.
Vermögen gemeldet Am Freitag entdeckten interne Forscher von Binance, dass zwischen März 2024 und August 2025 mehr als 1 Milliarde US-Dollar an Überweisungen im Zusammenhang mit iranischen Unternehmen über die Plattform abgewickelt wurden. Für die Transaktionen soll der Stablecoin USDt verwendet werden (USDT) von Tether auf der Tron-Blockchain.
Unter Berufung auf ungenannte Quellen behauptete der Bericht, dass mindestens fünf Ermittler, darunter mehrere mit Erfahrung in der Strafverfolgung, später entlassen wurden, nachdem sie die Aktivitäten dokumentiert hatten. Die Verkaufsstelle berichtete außerdem, dass weitere leitende Compliance-Mitarbeiter das Unternehmen in den letzten Monaten verlassen hätten.
Binance dementierte diese Aussage in einer offiziellen Stellungnahme. „Das ist völlig falsch. Kein Forscher wurde entlassen, weil er Compliance-Bedenken geäußert oder potenzielle Sanktionsprobleme gemeldet hat, da keine Verstöße vorliegen“, schrieb die Börse in einer von CEO Richard Teng weitergeleiteten E-Mail.
Binance bestreitet nach interner Prüfung Sanktionsverstöße
Binance sagte, es habe eine umfangreiche interne Untersuchung mit externem Rechtsberater durchgeführt und keine Beweise dafür gefunden, dass es im Zusammenhang mit der besagten Aktivität gegen geltende Sanktionsgesetze verstoßen habe. Das Unternehmen wies auch Behauptungen zurück, dass die Börse im Rahmen ihrer laufenden Aufsicht ihren regulatorischen Verpflichtungen nicht nachgekommen sei.
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Der Streit entsteht, da Binance seit seiner Einigung mit den US-Behörden im Jahr 2023 zu kämpfen hat, in der sich die Börse bereit erklärte, 4,3 Milliarden US-Dollar für Verstöße gegen das Gesetz zu zahlen Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und Sanktionen zahlensteht unter verstärkter Beobachtung. Gründer Changpeng Zhao trat als CEO zurück und verbüßte später eine viermonatige Haftstrafe. Auch Binance stimmte einer Prüfung zu und versprach, die Compliance-Kontrollen zu verstärken.
Binance wies Behauptungen zurück, dass die Börse ihren regulatorischen Verpflichtungen nicht nachkomme, und erklärte, dass sie weiterhin bei den Überwachungs- und Aufsichtsanforderungen kooperiere. „Der Artikel legt nahe, dass Binance seinen gesetzlichen Verpflichtungen nicht nachkommt. Diese Behauptung ist falsch“, sagte die Börse.
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FT-Bericht stellt die Compliance-Kontrollen von Binance in Frage
Das behauptete auch ein Bericht der Financial Times vom Dezember Binance eine Gruppe verdächtiger Konten ermöglichte es, auch nach der strafrechtlichen Einigung mit den USA im Jahr 2023 weiterhin erhebliche Geldbeträge über die Börse zu transferieren. Interne Daten, die von der Veröffentlichung überprüft wurden, zeigten, dass 13 solcher Benutzerkonten seit 2021 etwa 1,7 Milliarden US-Dollar an Transaktionen getätigt hatten, darunter etwa 144 Millionen US-Dollar nach der Einigung.
„Wir nehmen Compliance ernst und lehnen die Darstellung des Financial Times-Berichts ab“, sagte ein Binance-Sprecher damals gegenüber Cointelegraph und fügte hinzu, dass alle Transaktionen „auf der Grundlage der zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Informationen“ überprüft würden und dass keine der genannten Wallets zum Zeitpunkt der besagten Aktivitäten bestraft wurde.
