Luiz Capuci, der CEO und Mitbegründer der Krypto-Mining- und Investitionsplattform Mining Capital Coin (MCC), wurde vom US-Justizministerium (DOJ) angeklagt, „angeblich einen globalen Investitionsbetrug in Höhe von 62 Millionen US-Dollar angeführt zu haben“.
Das US-Justizministerium hat Capuci wegen Verschwörung angeklagt, darunter Bankbetrug, Wertpapierbetrug und internationale Geldwäsche-Verschwörung im Zusammenhang mit mehreren mutmaßlichen betrügerischen Systemen, die von MCC durchgeführt werden. Im Falle eines Schuldspruchs droht ihm eine Höchststrafe von 45 Jahren.
Meer Die Anklageschrift des Justizministeriums behauptet, dass Capuci und mehrere ungenannte Mitverschwörer Investoren über das Gewinnpotenzial von MCC-Mining-Paketen und einem nativen Token namens Capital Coin, das von „dem größten Kryptowährungs-Mining-Unternehmen der Welt“ finanziert wurde, in die Irre geführt haben.
Im Rahmen der Mining-Pakete soll Capuci „erhebliche Gewinne und garantierte Renditen durch den Einsatz von Investorengeldern zum Schürfen neuer Kryptowährungen“ versprochen haben, dieses Versprechen aber nicht eingelöst haben:
„Wie es in der Anklageschrift heißt, hat Capuci jedoch ein betrügerisches Investitionsprogramm durchgeführt und das Geld der Investoren nicht wie versprochen zum Schürfen neuer Kryptowährungen verwendet, sondern das Geld stattdessen in von ihm kontrollierte Kryptowährungs-Wallets umgeleitet.“
Capuci wird außerdem vorgeworfen: fragwürdige MCC-Handelsroboter geworben zu haben, „mit einer neuen, beispiellosen Technologie“, die „Tausende von Trades pro Sekunde ausführen“ und tägliche Renditen für die Anleger generieren soll.
„Wie bei den Mining-Paketen hat Capuci jedoch angeblich Investitionsbetrug mit den Trading-Bots begangen und MCC-Trading-Bots nicht wie versprochen verwendet, um Einnahmen für Investoren zu generieren, sondern die Gelder an sich und Mitverschwörer umgeleitet“, heißt es in der Anklage des Justizministeriums.
Darüber hinaus muss der MCC-CEO und -Mitbegründer MCC-Promoter und -Mitglieder im Rahmen von Folgendem unterstützen: Mehrstufige Marketingsysteme angeworben haben. Um Investoren in das MCC-Ökosystem zu locken, soll Capuci alles versprochen haben, von „Apple-Uhren und iPads bis hin zu Luxusfahrzeugen wie einem Lamborghini, Porsche“ und sogar seinem eigenen Ferrari.
„Capuci verschleierte auch den Standort und die Kontrolle der Gelder, um die Investoren betrogen wurden, indem die Gelder international über verschiedene ausländische Kryptowährungsbörsen gewaschen wurden.“
Neben dem Justizministerium, den USASecurities and Exchange Commission SEC Betrugsvorwürfe gegen MCC, Mitbegründer Emerson Pires, Capuci und zwei von Capuci kontrollierte Unternehmen, nämlich CPTLCoin Corp. und Bitchain-Börsen, erzogen†
Die SEC beschuldigte das Unternehmen und seine Gründer, mehr als ein Jahr lang „Mining-Pakete an 65.535 Investoren weltweit verkauft und wöchentlich 1 Prozent tägliche Rendite versprochen zu haben“.
Die SEC behauptet, dass Anleger anfänglich von Renditen in Bitcoin angezogen werden (Bitcoin) versprochen. Dies wurde jedoch später geändert und statt Bitcoin wurde der MCC-Coin Capital Coin als Gegenleistung angeboten. Dies konnte nur auf „einer gefälschten Kryptowährungs-Handelsplattform, die von Capuci eröffnet und betrieben wird“ namens Bitchain ausgetauscht werden.
Wenn Benutzer jedoch ihr Geld abheben wollten, konnten sie nur ein weiteres Mining-Paket kaufen oder ihr Geld aufgeben.
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Die SEC behauptet, dass Pires und Capuci „mindestens 8,1 Millionen Dollar aus dem Verkauf von Bergbaupaketen und 3,2 Millionen Dollar an Teilnahmegebühren verdient haben“.
Wie die Vorwürfe besagen, nutzten Capuci und Pires jede Gelegenheit, um noch mehr Geld von ahnungslosen Investoren mit falschen Versprechungen hoher Renditen zu erpressen.Investorengelder aus diesem betrügerischen Schema wurden von ihnen verwendet, um ein Leben in Luxus zu führen, kauften Lamborghinis, Yachten und Immobilien “, sagte A. Kristina Littman, Leiterin der Crypto Assets and Cyber Unit der SEC.
Die SEC sagte auch, dass ein Bezirksgericht in Florida im vergangenen Monat eine einstweilige Verfügung gegen die Angeklagten erlassen und ihre Vermögenswerte eingefroren habe.
