Im Januar verhafteten die europäischen Rechtsbehörden 17 Verdächtige einer „Mafia Crypto Bank“, die Berichten zufolge mehr als 21 Millionen Euro an Kryptowährungen für kriminelle Organisationen in China und im Midden -East gewaschen hatten.
Die Geldwachsdienste werden Berichten zufolge im Namen anderer krimineller Netzwerke durchgeführt, die laut Europol in einem Migranten und Drogenhandel arbeiten, in einem Erläuterung Wir werden 14. Mai sein.
Die spanischen Behörden erklärtDie kriminelle Organisation hat ein geheime informelles Geldtransfersystem namens Hawala und wird häufig in Kryptowährungen bezahlt.
Insgesamt 17 Menschen wurden verhaftet – 15 in Spanien, eine in Österreich und eine in Belgien und Objekte im Wert von 4,5 Millionen Euro, darunter Bargeld, Kryptowährungen, 18 Fahrzeuge, vier Schrotflinten und verschiedene elektronische Geräte.
Von den 4,5 Millionen Euro waren 183.000 Euro in Kryptowährungen erhältlich. Weitere 421.000 Euro in bar wurden von 77 Bankkonten im Zusammenhang mit der kriminellen Organisation beschlagnahmt, die eine spanische Nachrichtenagentur wie „Mafia-Kryptobank“ zugewiesen wurde.
Darüber hinaus wurden nach Angaben der spanischen Beamten Luxus -Taschen, Uhren und sogar Zigarren im Wert von 876.000 Euro beschlagnahmt.
Laut Europol fanden im Januar 2025 in Spanien, Österreich und Belgien im Januar 2025 in Spanien, Österreich und Belgien statt. Die spanischen Behörden fügten mehr als 250 Beamte hinzu.
Der größte Teil der bereits in Gewahrsam
Von den 17 Verhafteten werden 15 bereits als mutmaßlicher Täter der mit der Organisation verbundenen Verbrechen gehalten.
Die meisten verhafteten Waren aus chinesischer und syrischer Staatsangehörigkeit und richteten sich an Kunden in China und die arabische Verteilung der kriminellen Welt.
Die kriminelle Organisation versuchte, ihre Geldwäscheaktivitäten zu verbergen, indem sie ein Transferunternehmen ausnutzte und sogar einen Antrag auf soziale Medien einreichte.
Die Untersuchung wurde von einem Gericht in Almería, Spanien, geleitet, der die Bemühungen von Eurol, die spanischen und belgischen Beamten der kriminellen Organisation zu koordinieren, unterstützte.
Das Blockchain -Analyseunternehmen Chainalysis schätzt, dass die illegalen Krypto -Transaktionen im Jahr 2024 51,3 Milliarden US -Dollar betrugen, was einem Anstieg von 11,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
