Der aufsehenerregende Fall um die einst einflussreiche Krypto-Handelsplattform BitMEX hat ein vorläufiges Ende gefunden, als ein New Yorker Gericht entschied, dass der ehemalige Gründer und CEO Arthur Hayes zu zwei Jahren Bewährung und sechs Monaten Hausarrest verurteilt.
Hayes, die beiden anderen Mitbegründer von BitMEX, Benjamin Delo und Samuel Reed, sowie der Freiberufler Gregory Dwyer haben sich alle in den einschlägigen Strafverfahren im Zusammenhang mit mutmaßlichen Verstößen gegen den American Banking Act (BSA) schuldig bekannt. bekannte sich schuldig† Alle vier gaben am 24. Februar zu, dass sie „absichtlich nicht die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) bei BitMEX ergriffen haben“.
Die Förderung der Geldwäsche ist nach US-amerikanischem Recht eine Straftat und mit einer Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis bedroht. Hayes und Delo hatten bereits vor Beginn des Prozesses im März ihre Schuld eingestanden und Geldstrafen von jeweils 10 Millionen Dollar akzeptiert.
Wie Cointelegraph berichtete, meldete sich Hayes im vergangenen April freiwillig, um vor US-Strafverfolgungsbehörden in Hawaii zu erscheinen. gestellt, obwohl der ehemalige Direktor eigentlich in Singapur lebt. Seine Anwälte sagten damals:
„Mr. Hayes ist freiwillig vor Gericht erschienen und wird sich gegen diese haltlosen Anschuldigungen verteidigen.“
Hayes war zunächst für a 10 Millionen Dollar Kaution und sofern er jederzeit von den Behörden Singapurs ausgeliefert werden kann, veröffentlicht† Nach den polizeilichen Ermittlungen kam die Staatsanwaltschaft schließlich zu dem Schluss, dass Hayes keine ausreichenden Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche auf seiner Handelsplattform installiert hatte, und das laufende Strafverfahren wurde eingeleitet.
Sein Geständnis ermöglichte dem ehemaligen Direktor von BitMEX eine zweijährige Bewährungsstrafe, von der er sechs Monate Hausarrest absitzen muss. Außerdem muss eine Geldstrafe von 10 Millionen US-Dollar gezahlt werden.
Inzwischen hat eine neue Studie ergeben, dass die Kryptoindustrie nicht mehr so förderlich für Geldwäsche und Finanzkriminalität ist, wie oft behauptet wird.
Während im vergangenen Jahr viele Projekte verschiedenen Arten von Angriffen zum Opfer fielen, ließen sich die gestohlenen Gelder viel weniger effektiv abschreiben als noch vor einigen Jahren.
Dmytro Volkov, der technische Direktor der Krypto-Börse CEX.IO, sagt gegenüber Cointelegraph exklusiv, dass die Behauptung, dass Kryptowährungen hauptsächlich für kriminelle Zwecke verwendet werden, nun unhaltbar ist:
„In Bezug auf Bitcoin (Bitcoin), die sich auf einer öffentlich sichtbaren Blockchain befinden, können legitime Handelsplattformen mit erfahrenen Datenanalysten alle Cashflows leicht überwachen und verhindern, dass Hacker ihre Gelder waschen, bevor dies überhaupt geschieht.
