Die türkischen Strafverfolgungsbehörden intensivieren ihre Ermittlungen gegen den türkischen Krypto-Austausch Thodex, der letzte Woche plötzlich eröffnet wurde. Der Vorgang wurde gestoppt hätte.
Wie Reuters berichtetEin Gericht hat am Donnerstag entschieden, dass sechs Verdächtige in dem Fall, einschließlich der Geschwister des flüchtigen Managers, in Untersuchungshaft genommen werden.
Im Verlauf der Untersuchung hat Interpol jetzt sogar eine sogenannte „Rote Note“ herausgegeben, die nun international nach dem Thodex-CEO und Geschäftsführer Faruk Fatih Özer sucht, der Berichten zufolge nach Albanien geflohen ist. „Sobald er irgendwo in Europa unter der Roten Note festgenommen werden kann, werden wir uns auf die Auslieferungsabkommen beziehen, die wir mit den meisten beteiligten Ländern abgeschlossen haben“, sagte Innenminister Süleyman Soylu.
Die türkischen Ermittlungsbehörden haben in dem Fall mehr als 83 Personen festgenommen, von denen immer mehr Verdacht bestätigtdass die Krypto-Handelsplattform ein betrügerisches Pyramidensystem war.
Die Befragung der Verdächtigen ergab, dass Güven Özer und Serap Özer, die Geschwister des flüchtigen Direktors, ebenfalls eine Schlüsselrolle spielten, da beide über bedeutende eigene Krypto-Assets verfügen, wie beispielsweise die Nachrichtenagentur Anadolu Agency. berichtet.
Nur Güven Özer soll 22 Millionen türkische Lira (2,7 Millionen US-Dollar) an den beiden großen türkischen Krypto-Börsen BtcTurk und Paribu halten. Güven soll in einer Führungsposition in Thodex tätig gewesen sein, obwohl er keine offizielle Position innehatte.
Serap Özer, die Schwester des Flüchtlings, soll über ihre Konten bei der marktführenden Krypto-Börse Binance Kryptotransaktionen im Wert von 120 Millionen türkischen Lira (14,6 Millionen US-Dollar) durchgeführt haben. Sie behauptet jedoch, dies seien nicht ihre Konten. Serap Özer war für die Finanzen von Thodex verantwortlich.
Der flüchtige CEO von Thodex soll sich mit einem Krypto-Vermögen im Wert von 2 Milliarden Dollar versteckt haben. Im Gegensatz dazu sagt Innenminister Soylu, dass das Unternehmen über 108 Millionen US-Dollar an Ressourcen verfügt.
Der Fall kommt zu einer Zeit, in der die türkische Regierung bereits ihre Geschäfte mit der Kryptoindustrie verschärft. Vor einigen Tagen hat die Zentralbank des Landes sogar eine Art „generelles Verbot“ von Krypto-Zahlungen erlassen bestimmendie gestern in Kraft getreten ist. Die türkische Krypto-Börse Vebitcoin hat kürzlich ebenfalls den Handel aufgenommen gestopptDies führte auch zu mehreren Festnahmen wegen Betrugsverdachts.
