Das US -Justizministerium (DOJ) beschlagnahmte mehr als 200.000 US -Dollar für Kryptowährungen, die die militante Gruppe der Hamas verbessern sollten, wie in einem Erläuterung angekündigt am 27. März.
Die Krypto -Vermögenswerte mit einem Gesamtwert von 201.400 US -Dollar wurden auf Brieftaschenadressen reduziert, die Berichten zufolge von der Hamas überprüft werden und seit Oktober 2024 mit mehr als 1,5 Millionen US -Dollar an digitalen Vermögenswerten waschen.
Geldwäsche wurde durch eine Reihe von „Austauschtransaktionen und Transaktionen mit virtuellen Währungen durch die Verwendung misstrauischer Vermittler und von -The -ap -Brokern“ durchgeführt, sagte das DOJ. Die Mittel werden derzeit in einer Kombination von mindestens 17 Portfolios aufbewahrt.
Das: Unser Doj
Im Januar 2024 kündigte das Büro für ausländische Vermögenswerte des US -Finanzministeriums zusammen mit den damit verbundenen Organisationen in Großbritannien und Australien Sanktionen gegen Netzwerke und Mediatoren von Krypto -Transaktionen mit Verbindungen mit Hamas an. Diese Sanktionen bauen auf den Sanktionen des US -Finanzministeriums im Oktober 2023 auf.
Im Januar 2024 beschuldigten drei Familien von Opfern des Hamas -Angriffs auf Israel Binance und sein ehemaliger CEO Changpeng Zhao ebenfalls, dass die Terroristenausstellung „unterstützt“. Während der Anhörung antwortete ein Anwalt Binance, dass der Aktienmarkt „keine besondere Beziehung hatte [zur] Hamas […]“.
In der Vergangenheit wurde Binance von der US -Regierung aufgrund mutmaßlicher Geldwäschefehler untersucht. Die Börse stimmte im November 2023 mit dem DOJ zu 4,3 Milliarden US -Dollar zu.
Benötigen Sie eine strengere Regulierung in diesem Punkt?
Von einem Nachricht Der Kongressforschungsdienst vom Dezember 2024 hat angekündigt, dass er die Hamas bereits mindestens 2019 gebeten hat, Cryptov zu spenden, wo die „Größe und Effektivität“ dieser Bemühungen unklar war.
Terroristenorganisationen, die Kryptowährungen für den Kauf von Kapital verwenden, haben zunehmend die Aufmerksamkeit der Vereinigten Staaten auf sich gezogen, wobei einige Behörden fragten, ob die Industrie mehr Aufsicht oder Vorschriften benötigt, um ein solches Verhalten zu verhindern.
Nach einem Bericht der Kettenanalyse aus dem Jahr 2023 die Terrorismusfinanzierung Nur ein sehr kleiner Teil der Verwendung von Krypto, da illegale Gruppen weiterhin traditionelle Methoden anwenden, die auf Fiat basieren, um ihre Aktivitäten zu finanzieren.
