Ein US-Gericht in Kalifornien hat die Krypto-Börse Kraken angewiesen, dem IRS Kundenkonto- und Transaktionsdaten zur Verfügung zu stellen. Die Agentur sagte, sie benötige die Informationen, um festzustellen, ob einer der Benutzer der Börse ihre Steuern zu niedrig angegeben habe.
Entsprechend der Verordnung Seit dem 30. Juni ist Kraken verpflichtet, Informationen über Benutzer bereitzustellen, die in einem Kalenderjahr mehr als 20.000 US-Dollar gehandelt haben, einschließlich Namen (echt oder Pseudonyme), Geburtsdaten, Steueridentifikationsnummern, Adressen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und verschiedene andere Dokumente .
Im Februar beantragte das IRS die Ausstellung, kurz nachdem Kraken einen Vergleich mit der Securities and Exchange Commission wegen mutmaßlicher Wertpapierverstöße im Zusammenhang mit eingereicht hatte Erweitern war geschlossen. Der IRS behauptete, die Behörde habe Kraken im Jahr 2021 vorgeladen, was die Börse nicht befolgte. Nun versucht sie, die Steuersituation von Nutzern zu untersuchen, die zwischen 2016 und 2020 Krypto-Transaktionen getätigt haben.
Außerdem Kraken Blockchain-Adressen und teilen Sie Transaktions-Hashes, die bereits in den zum Teilen verfügbaren Transaktionsdaten enthalten sind. Der Austausch kann auch erforderlich sein, um dem IRS Rohdaten bereitzustellen.
Richter Joseph Spero hat das Anwendung vom IRS für Informationen über Krakens Beschäftigung und Vermögensquelle. Der Richter lehnte mehrere Anträge des IRS rundweg ab.
Bei der Prüfung einiger Anträge des IRS stellte der Richter fest, dass das Gericht feststellen musste, ob die Vorladung den richtigen Zweck hatte, was bedeutet, dass sie nicht über das hinausgehen sollte, was zur Erreichung ihres beabsichtigten Zwecks erforderlich ist.
Das Gericht entschied, dass die in den ersten drei Anträgen angeforderten Informationen über die Identität der Kraken-Kontoinhaber zu weit gefasst waren und über das hinausgingen, was die meisten Benutzer zur Feststellung ihrer Identität benötigen würden.
In den USA wird das Vorgehen gegen Kryptowährungen immer härter. Im Juni reichte die SEC einen Antrag ein Sich beschweren gegen Coinbase und Binance.US. Coinbase betreibt angeblich eine illegale Börse und Binance.US soll Kundengelder missbraucht haben.
