Leiter des ehemaligen umstrittenen Wex Crypto Exchange in Polen festgenommen

Wer BBC Russland gemeldetDmitry Vasiliev, der ehemalige Chef der russischen Krypto-Börse Wex, ist nun in Polen festgenommen worden.

Früher als BTC-e bekannt, war die Wex eine der berüchtigtsten „dunklen Krypto-Börsen“ aus den Anfängen der Branche. Die Handelsplattform soll unzählige Gelder aus vielen großen Hackerangriffen gewaschen haben, darunter der Fall Mount Gox.

Während es in Polen nichts gegen Vasiliev gibt, haben andere Länder, wie etwa Kasachstan, Haftbefehle gegen Wexs Gehirn erlassen, die eine mögliche Auslieferung zur Diskussion stellen.

Vasiliev soll am 11. August in Warschau von der Polizei festgenommen worden sein, dies gab die polnische Zeitung Wyborcza aber erst am 17. September bekannt.

Bis BTC-e im Sommer 2017 schließt, hätte Vasiliev noch Krypto-Transaktionen für chinesische Investoren abgewickelt. Alexander Vinnik, der bisherige Chef von BTC-e, wird derzeit wegen Geldwäsche in Höhe von mit mehr als 4 Milliarden US-Dollar konfrontiert, riskiert mehr als sechs Jahre Haft. Vinnik war zuvor in Griechenland festgenommen und an die USA ausgeliefert worden.

Nach Vinniks Verhaftung trat Vasiliev als Chef der „neuen“ Krypto-Börse Wex hervor, die sich dann schnell zu einer der Top-Ten-Handelsplattformen der Welt entwickelte. Das tägliche Handelsvolumen erreichte zu Spitzenzeiten knapp 80 Millionen US-Dollar.

Ein Jahr später zurücktreten Der Marktführer Binance hat sich dann mit Wex für ihre laxen Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche zusammengetan. Dieser schwere Schlag führte schließlich zum Einsturz der Plattform.

2019 wurde Vasiliev dann von der italienischen Regierung übernommen verhaftet, aber aufgrund von Fehlern im Auslieferungsersuchen musste der Wex-Chef wieder freigelassen werden.

Die russische Zentralbank hat kürzlich versucht, mit den Banken des Landes zusammenzuarbeiten, um Zahlungen an Krypto-Börsen zu verhindern, um Investoren vor „emotionalen“ Investitionen in den Krypto-Markt zu schützen.



Source link

Schreibe einen Kommentar