Die Europäische Polizeibehörde, auch bekannt als Europol, hat am 15. März das Vermögen des Kryptomixers ChipMixer wegen Geldwäscheverdachts beschlagnahmt beschlagnahmt. Das beschlagnahmte Vermögen umfasst 1.909,4 Bitcoin (Bitcoin) im Wert von 44,2 Millionen Euro. Kryptoanalyst ZachXBT hatte es bereits am 25. November 2022 wies darauf hindass Hacker der inzwischen aufgelösten Krypto-Börse FTX Berichten zufolge 360 BTC (etwa 5,9 Millionen US-Dollar) von ihrem 372-Millionen-Dollar-Überfall auf ChipMixer gewaschen haben.
Neben der Beschlagnahme wurde auch die ChipMixer-Website von den beteiligten Polizeibehörden geschlossen, wobei vier Server, auf denen die Website gehostet wurde, ebenfalls beschlagnahmt wurden. Laut Europol hat der Dienst seit seinem Start im Jahr 2017 mehr als 2,73 Milliarden Dollar gewaschen. Diesbezüglich erklärt die europäische Behörde:
„ChipMixer, ein nicht lizenzierter Krypto-Mixer, der Mitte 2017 gegründet wurde, zielte darauf ab, Kapitalflüsse in Kryptowährung zu mischen oder zu verschleiern. Die ChipMixer-Software hat die Blockchain-Spur von Geldern gelöscht und ist damit ein attraktives Werkzeug für Cyberkriminelle, die versuchen, ihre illegalen Gelder aus kriminellen Aktivitäten zu waschen.“
Die Ermittlungen und der anschließende Streik wurden von den Polizeibehörden Belgiens, Deutschlands, Polens und der Schweiz sowie dem Federal Bureau of Investigation (FBI), dem US-Heimatschutzministerium und dem US-Justizministerium koordiniert. Forscher stellen fest, dass „ein Großteil der kriminellen Aktivitäten mit dem Dark Web, Ransomware, illegalem Handel und gestohlenen Kryptowährungen zusammenhängt“. An ChipMixer überwiesene Gelder wurden dann in „Chips“ oder kleinere Krypto-Token von gleichem Wert umgewandelt, die wiederum getauscht wurden, um die wahre Herkunft des Geldes zu verschleiern.
„Ransomware-Hacker wie Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma und Lockbit haben den Dienst ebenfalls genutzt, um ihre erpressten Gelder zu waschen. Darüber hinaus untersuchen die Behörden die Möglichkeit, dass einige der gestohlenen Gelder einer großen insolventen Krypto-Börse im Jahr 2022 über ChipMixer gegangen sein könnten.
In diesem Fall koordinierte Europol den Informationsaustausch zwischen den nationalen Polizeikräften. Sie „bietet auch analytische Unterstützung bei der Verknüpfung von Daten aus verschiedenen Kriminalfällen innerhalb und außerhalb der EU und unterstützt die Ermittlungen durch operative Analysen, Krypto-Fund-Tracing und forensische Analysen“.
