Niederländische Strafverfolgungsbehörden haben einen der Geldwäsche verdächtigten Entwickler über den dubiosen Kryptomixer Tornado Cash festgenommen.
Das gab der sogenannte Fiscal Intelligence and Investigation Service (FIOD), die niederländische Behörde gegen Finanzkriminalität, am Freitag bekannt. gemeldetdass sie einen 29-jährigen Mann in Amsterdam festgenommen hat.
Der Mann soll dabei geholfen haben, kriminelle Gelder durch den Ethereum-Mixer Tornado Cash zu verschieben und zu waschen.
Die FIOD warnt auch davor, dass es in dem Fall zu weiteren Festnahmen kommen könnte, da das Financial Advanced Cyber Team (FACT) der Behörde erst im Juni 2022 eine Untersuchung zu Tornado Cash eingeleitet habe.
Laut FACT wird Tornado Cash hauptsächlich verwendet, um groß angelegte illegale Geldflüsse zu verschleiern, einschließlich Geld aus Krypto-Hacks und Krypto-Betrugsprojekten.
„Enthält Geld, das von einer Hackergruppe gestohlen wurde, von der angenommen wird, dass sie Verbindungen zur nordkoreanischen Regierung hat. Tornado Cash wurde 2019 gegründet und hat seitdem einen Umsatz von mindestens 7 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet“, heißt es in der veröffentlichten Ankündigung.
Der neue Bericht kommt wenige Tage, nachdem die US-Steuerbehörden mehrere Sanktionen gegen den Krypto-Dienstleister verhängt haben. Infolgedessen hat der große Stablecoin-Betreiber USD Coin auch 75.000 USD in Wallets eingefroren, die vom Ministerium auf die schwarze Liste gesetzt wurden.
Aufgrund der Sanktionen ist es nun allen US-Bürgern untersagt, Tornado Cash Smart Contracts zu verwenden. Vorsätzliche Verstöße können zu Geldstrafen von 50.000 bis 10.000.000 US-Dollar oder Haftstrafen von 10 bis 30 Jahren führen.
Der auf Ethereum basierende Kryptomixer Tornado Cash wird verwendet, um Blockchain-Transaktionsdaten für mehr Anonymität zu löschen. Solche Dienste werden jedoch häufig für illegale Zwecke missbraucht.
