Das US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hat bekannt gegeben, dass die marktführende Kryptobörse Binance enge finanzielle Verbindungen zur illegalen Handelsplattform Bitzlato unterhält.
Laut einer diesbezüglichen Ankündigung vom 18. Januar gehört Binance laut FinCEN (Bitcoin) versichern.
Wie die Behörde erklärt, war Binance im Zeitraum von Mai 2018 bis September 2022 einer der größten Nutznießer von Bitzlato. Dies ist jedoch kein Verdienst der marktführenden Börse, da sie sich mit dieser Leistung nicht unbedingt in guter Gesellschaft wie die beiden befindet Zu den größten Nutznießern der illegalen Krypto-Handelsplattform gehören der russische Dark-Web-Marktplatz Hydra und das russische Betrugsprojekt Finiko. .
Immerhin listet FinCEN Binance nicht als einen der Top 3 Zahlungssender auf der bisher unbekannten Krypto-Börse. Die größten Bitcoin-Zahler auf Bitzlato im Zeitraum von Mai 2018 bis September 2022 waren auch Hydra und Finiko, aber es gab auch den finnischen Ableger der BTC-Börse LocalBitcoins.
„Fast zwei Drittel der größten Absender und Empfänger von Bitzlato sind mit dem Betrugs-Darknet verbunden“, hebt FinCEN die illegalen Verstrickungen der Krypto-Plattform hervor. Von 2019 bis 2021 soll Bitzlato insgesamt 206 Millionen US-Dollar an Krypto-Geldern aus dem Dark Web erhalten haben, während er im gleichen Zeitraum 224 Millionen US-Dollar an Betrugsprojekten und 9 Millionen US-Dollar an Ransomware-Angriffen an die Krypto-Börse transferiert hat.
FinCEN geht keinen Alleingang, denn derzeit gehen mehrere US-Behörden gegen Bitzlato vor, werfen der Plattform Geldwäsche vor und helfen, Sanktionen gegen Russland zu umgehen. Im Rahmen zu untersuchen gegen die Plattform wurde der Gründer Anatoly Legkodymov am 17. Januar vom FBI in Miami festgenommen.
Im Gegensatz zu großen Kryptobörsen wie Binance oder Coinbase ist Bitzlato eigentlich schon so weit eine ziemlich leere Seite. Die 2016 gegründete Krypto-Handelsplattform hat eines ihrer Büros im Federation Tower in Moskau, von wo aus sie mehr als 100.000 US-Dollar an Krypto-Transaktionen erhielt.
Die offenbar engen finanziellen Verbindungen des Marktführers Binance zu Bitzlato werfen Fragen zur Rechtmäßigkeit seiner Aktivitäten und einer möglichen Verwicklung in Russland auf. Wie bereits berichtet, gehört Binance seit langem zu einer Handvoll Krypto-Börsen, die weiterhin mit russischen Bürgern zusammenarbeiten, die nach den Sanktionen der Europäischen Union (EU) gegen Russland nicht unter die geltenden Vorschriften fallen.
Im Fall Bitzlato teilt ein Binance-Sprecher Cointelegraph nur mit, dass das Krypto-Unternehmen eng mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitet:
„Binance freut sich, den internationalen Strafverfolgungsbehörden bei dieser Untersuchung erhebliche Unterstützung geleistet zu haben. Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass Binance eng mit Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt zusammenarbeitet.“
FinCEN hat noch nicht auf die Anfrage von Cointelegraph geantwortet.
