Südkoreanische Staatsanwälte haben illegale Gelder in Höhe von 314,2 Millionen US-Dollar identifiziert, die mit dem Terra-Gründer Do Kwon und seinen Geschäftspartnern in Verbindung stehen. Von diesem Geld können die Forscher wiederum 69 Millionen Dollar direkt an Kwon zurückleiten.
Obwohl Kwon mehrere Millionen mit dem angeblich betrügerischen Krypto-Projekt verdient hat, ist es fast unmöglich, etwas davon zurückzubekommen, da der inzwischen festgenommene Terra-Chef den größten Teil dieses illegalen Geldes in Bitcoin an ausländische Krypto-Börsen transferiert hat (Bitcoin) umgewandelt und nicht in Vermögenswerte übertragendie leichter beschlagnahmt werden können, wie z. B. Immobilien.
Erste Ermittlungen der SEC im Terra-Fall hatten bereits ergeben, dass Kwon auch nach dem spektakulären Zusammenbruch des Projekts Bitcoin im Wert von fast 100 Millionen Dollar aus dem Projekt abgezogen hatte. In einem anderen Südkoreaner Medienbericht es hieß damals sogar, Kwon hätte vor dem Zusammenbruch jeden Monat 80 Millionen Dollar abgeschrieben.
Die Strafverfolgungsbehörden in Südkorea, wo Terraform Labs seinen Sitz hat, haben die marktführende Krypto-Börse Binance aufgefordert, die Verarbeitung von Zahlungen einzustellen, die mit Kwon-Geldern verbunden sein könnten. Binance hat gegenüber Cointelegraph bestätigt, dass es in dieser Angelegenheit mit den Behörden zusammenarbeitet und ihnen jegliche Unterstützung leisten wird. So lautet die Antwort:
„Wir sind der Bitte der südkoreanischen Behörden gefolgt. Konkrete Auskünfte über laufende Ermittlungen dürfen wir nicht geben, erkundigen Sie sich daher bei der Staatsanwaltschaft nach allen Details.
Südkoreanische Staatsanwälte suchen aggressiv nach Vermögenswerten im Zusammenhang mit dem Management von Terraform Labs, um zumindest einen Teil der illegalen Gelder des Betrugsprojekts zurückzugewinnen. Am 3. April beschlagnahmten Ermittler Eigentum und andere Vermögenswerte, die möglicherweise mit dem Fall in Verbindung stehen, von ehemaligen Terra-Mitarbeitern.
Neben Eigentum des Terra-Mitbegründers Shin Hyun-seong (Daniel Shin) und anderer ehemaliger Mitarbeiter wurden mehrere Autos und Eigentum in Südkorea beschlagnahmt.
Im Mai 2022 war Terra eines der einflussreichsten Kryptoprojekte aller Zeiten und erreichte einen Höchststand von 40 Milliarden US-Dollar.
Nachdem Beobachter zunächst davon ausgegangen waren, dass der Zusammenbruch auf Störungen auf dem Kryptomarkt zurückzuführen war, stellte sich bald heraus, dass es sich um einen makellosen Betrug handelte, bei dem Kwon der Drahtzieher war. Im Nachhinein haben beispielsweise Blockchain-Daten gezeigt, dass UST im Wert von mehr als 450 Millionen Dollar von einem einzigen Unternehmen in den drei Wochen vor der Entkopplung von Terra Stablecoin TerraUSD (UST) auf dem freien Markt platziert wurden. Vier Tage nach diesem Ausverkauf begann sich der UST vom US-Dollar abzukoppeln. Die fragliche Organisation war niemand anderes als Terraform Labs selbst.
TFL hat die Geschichte verbreitet, dass UST „angegriffen“ wurde. Dies ist eine falsche Flagge. In Wirklichkeit hat TFL selbst den Curve-Pool geschwächt, indem sie in kurzer Zeit unverantwortlich eine riesige Menge UST abgeladen hat. Dies verringerte die Liquidität und schwächte die Bindung erheblich.
– FatMan (@FatManTerra) 6. Dezember 2022
Obwohl die südkoreanische Polizei seit langem nach Kwon sucht und Interpol eine sogenannte Red Notice gegen den Terra-Boss erlassen hat, war er fast ein Jahr auf der Flucht, bevor er am 23. März in Montenegro eintraf. verhaftet wurde.
